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港金檢台資銀行「洗錢風險高」

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發表於 7 天前 |顯示全部樓層
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                                港金檢台資銀行「洗錢風險高」
                           
                           
                                2016年08月26日
                                
                                
                                
                                                            
                           
                           
                                【林巧雁、廖珮君╱台北報導】兆豐銀紐約分行被美國重罰五十七億元,電動自行車補助,香港台資銀行恐是下一波未爆彈!資誠聯合會計師事務所表示,電動車門市,香港主管機關這一、兩年金檢國銀香港分行,網站設計,有些被認為是洗錢風險很高的「壞學生」,有的已被停止部分業務或是小額罰款,不排除有更重處罰。 未派專職法遵香港是全球金融中心、也是國銀赴海外設據點首選。據統計,逾二十家國銀在香港都有分行,普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說,至少已有七、八家已被約去「喝咖啡」。而香港金檢後給台灣的銀行報告評鑑,有些在洗錢防範上有「重大瑕疵(significant)」,也就是最差的評價。資誠金融產業服務營運長吳偉臺說,法遵人才年薪五百萬至一千五百萬元起跳,本國銀行預算有限,海外沒有專職的法遵人員,加上台灣的法令不夠先進,「功課沒有做好,才容易被認為是壞學生。」中信銀總經理陳佳文指,許多台商客戶在第三地開戶,以前只要證明公司存在,現在香港要求取得公司設籍地的政府機關核准,「開戶比借錢還難」。金管會今起將約談兆豐銀前董事長蔡友才等人,預計兩周內完成調查,最快下周一派人前往兆豐銀紐約和巴拿馬分行做金檢。主委丁克華說,如滙豐銀每年花一百五十五億元,在台法遵人員就有一百二十位,「心態需調整」。
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